Senior Consultant / Fachexperte AML-VO (m/w/d) — Schwerpunkt Grundsatz & Methodik / CDD / Monitoring / Risikoanalyse / Meldewesen

Als Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe setzen wir Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen innerhalb der deutschen Finanzwirtschaft und darüber hinaus. Unser Angebot reicht von komplexen IT-Lösungen über individuelle Beratung und Unterstützung bis hin zum Outsourcing im Beauftragtenwesen und im Bereich Revision. An unserem Firmensitz in Bonn sowie in unseren Geschäftsstellen in Kiel, Wuppertal, Halle (Saale), Mainz und München beschäftigen wir zurzeit über 450 Mitarbeitende.

Aufgaben

Die EU-Geldwäscheverordnung erfordert eine einheitliche, praxisorientierte und revisionssichere Umsetzung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. Als Spezialist für Grundsatz- und Methodikthemen entwickeln Sie die fachlichen Standards, Musterunterlagen und Vorgehensmodelle, die als Grundlage für die operative Umsetzung bei den Sparkassen dienen.

Das ist zu tun:

Sie tragen maßgeblich zur Umsetzung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben aus dem Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention im Rahmen der SIZ-internen Prozesse bei. Hierzu zählen insbesondere folgende Aufgaben:

Fachliche Spezialisierung

Verantwortung für eines oder mehrere Arbeitspakete:

·       Interne Organisation & Governance

·       Kundensorgfaltspflichten / CDD

·       Monitoring & IT-Systeme

·       Risikoanalyse & Risikosteuerung

·       Meldungen & Informationsaustausch

Methodik & Standards

·       Entwicklung und Pflege standardisierter Templates

·       Erstellung von Musterunterlagen

·       Entwicklung von Zielbildern und Vorgehensmodellen

·       Übersetzung regulatorischer Anforderungen in praxisfähige Standards

Fachliche Beratung

·       Unterstützung der Generalisten in fachlichen Fragestellungen

·       Durchführung spezialisierter Workshops

·       Ansprechpartner für komplexe AML-Fachfragen

·       Begleitung von Prüfungen und Revisionsanfragen

Qualitätssicherung

·       Sicherstellung fachlicher Konsistenz über alle Sparkassen

·       Review von Arbeitsergebnissen

·       Pflege und Weiterentwicklung des Methodenbaukastens

Profil

• Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention und kennen die geldwäscherelevanten Gesetze und Verordnungen.
• Sie besitzen ausgeprägte fachliche Kenntnisse im Bereich der EU-Sanktionsvorschriften sowie der GTVO.
• Sie haben idealerweise ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften), einen Abschluss als Bank-/Sparkassenbetriebswirt oder einen gleichwertigen Abschluss.
• Sie haben Interesse an rechtlichen Fragestellungen und sind in der Lage, erforderlichen Handlungs- und Umsetzungsbedarf zeitnah und pragmatisch zu ermitteln.
• Sie haben fortgeschrittene PC-Kenntnisse und pflegen einen offenen Umgang mit Web Technologien.
• Sie arbeiten teamorientiert, zuverlässig, strukturiert und vorausschauend.
• Sie zeichnen sich durch ein sehr hohes Maß an Eigenständigkeit, Durchsetzungskraft, Umsichtigkeit und Kommunikationsstärke aus.
• Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe, Entscheidungsfähigkeit sowie gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Wir bieten

Flexible Arbeitszeit, Individuelle Weiterbildung, Altersvorsorge, Mobiles Arbeiten, Kantine, Sportangebote, Bikeleasing, Firmenevents, Urlaubstage plus, Teamevents, Attraktive Vergütung, Laptop, Attraktives Bonusmodell, Firmenhandy, Kinderbetreuungszuschuss, Homeoffice, Gesundheitsmanagement, ÖPNV-Anbindung, Parkhaus, Essensgeld-Zuschuss, Weiterbildung, Sportangebote